http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/article1891-fiduciarios-y-lavado-de-dinero.html
Deberán indagar sobre el origen de los fondos que reciban o administren, con obligación de reportar a la UIF si no se dieran ciertas condiciones.
¿Cómo impactarán las nuevas obligaciones y responsabilidades en la organización de nuevos fideicomisos?
Deberán indagar sobre el origen de los fondos que reciban o administren, con obligación de reportar a la UIF si no se dieran ciertas condiciones.
¿Cómo impactarán las nuevas obligaciones y responsabilidades en la organización de nuevos fideicomisos?
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